虛擬幣傳銷盤PlusToken疑似捲款高達百億資產

qxxrbull · 發表於 2019-7-1 19:22:37

6月29日，不斷有虛擬資產錢包應用PlusToken用戶反映稱，平台兌付困難，超過24小時未完成提幣程序。在PlusToken應用，該平台代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，連續數十小時無任何價格波動，用戶質疑稱，已無工作人員維護相關服務。

追查流出的疑似PlusToken以太坊錢包地址可發現，僅一個以太坊地址即持有78萬枚ETH，涉及金額約合人民幣14億元。官方應用顯示上，PlusToken支持充值9種代幣。據幣黑等統計，PlusToken持有的比特幣、EOS、萊特幣、瑞波幣等數量同樣可觀，以市價計，涉及的資產價值已超過人民幣100億。有測試顯示，打開PlusToken智能狗應用後，用戶的以太坊幣會自動轉入該地址。與此同時，上述以太坊地址近期有大額轉出。據Tokeniew統計的大額異動，該地址在7天內轉出了11萬枚以太坊，約合人民幣2億元。多條公開信息顯示，平台方宣傳稱用戶超300萬。 PlusToken智能搬磚微博在8日發布的內容提及，“來自平台方的數據，PlusToken用戶量己達到1000萬的34%”，即PlusToken應用或有340萬用戶。與主流虛擬貨幣錢包ImToken用戶量相比，亦接近半數，18年10月，ImToken用戶數在18年10月達700萬。

事實上，湖南省地方金融監督管理局官網顯示，2019年3月，長沙市天心區文源派出所已對當地“Plus Token區塊鏈錢包”宣傳窩點進行查處。警方發現，“Plus Token區塊鏈錢包”涉嫌傳銷。相關資料顯示，Plus Token宣稱自己是智能搬磚錢包，幣圈餘額寶，團隊來自韓國。投資者存入100萬元，複利一年就能賺到700萬元。用戶投資Plus Token智能搬磚錢包，除保本外每月還能獲得10%到30%的收益，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。警方表示，“PlusToken錢包”假借“區塊鏈”名義，收取門檻費、發展下線、層層獎勵，具備傳銷的典型特徵。

據公開信息，PlusToken錢包以推出的搬磚狗應用為噱頭吸引用戶，宣傳稱，平台通過在多個交易所，利用價差高賣低買獲利。由於交易所需要交易費，該模式盈利能力成疑。當PlusToken用戶錢包擁有價值500美金以上的代幣時，可多獲得10%至30%的額外收益，28天內提幣扣5%手續費，28天后為1%。用戶通過場外交易所將法幣兌換為數字貨幣，開啟搬磚狗應用後，則充幣如PlusToken錢包地址，提幣時可轉出至交易所，多位PlusToken用戶曬出的充提幣短信截圖顯示，其出入金通道為火幣網。

有宣傳資料稱，PlusToken由三星及谷歌團隊研發，聯合創始人為LEO和金鐘仁，兩人鮮有相關公開信息。 PlusToken應用的開發者有顯示為China Petrochemical Corporation，此前亦有圖文信息顯示，PlusToken應有為嘉興莫名網絡信息技術有限公司外包開發，而非所謂國際團隊。企查查信息顯示，該嘉興研發公司由浙江聯億家科技有限公司控股。公開信息顯示，PlusToken的中國區管理人為陳子涵，該名或為化名。

據報導，WBF大會創始人趙勝及聯合創始人袁正中被指通過旗下資本投資PlusToken。公開信息顯示，趙勝的身份還包括美國矽谷創客資本創始人，袁正中則是一道資本創始人。WBF紐約世界區塊鏈大會官網介紹，該組織於2017年在紐約註冊成立，在紐約、新加坡、上海、首爾設立中心辦公室。

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